Credit Suisse Forex Probe

Credit Suisse Faces Tax Probe sobre contas não declaradas EUA perguntam por que o banco não revelou ativos tóxicos, as pessoas dizem que o Banco pagou multa em 2014 por ajudar os americanos a sair do IRS. Quando Credit Suisse AG se declarou culpado em 2014 para ajudar os americanos a enganar seus impostos, prometeu ajudar Os EUA eliminam contas suspeitas. Agora, os pesquisadores dos EUA querem saber por que o banco suíço negligenciou os cerca de 200 milhões em ativos não declarados de propriedade de um cliente americano, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. O cliente, Dan Horsky, cidadão dos U. S. U. K. e Israel, declarou-se culpado em 4 de novembro por conspirar para defraudar o Internal Revenue Service. Ele vem cooperando há mais de um ano com os investigadores que examinaram se o banco ajudou os clientes com vínculos com Israel a escapar dos impostos dos EUA, disseram cinco pessoas que não estavam autorizadas a discutir o caso publicamente. As contas de Horsky foram consideradas difíceis na mesa de bancos de Israel porque estavam escondidas do IRS usando métodos como os que levaram ao pedido de culpa de crédito Suisses, disseram as pessoas. Os Estados Unidos aprenderam sobre as contas da Horskys independentemente do Credit Suisse e, depois de o banco ter entrado em seu culpado, disseram. O Credit Suisse poderia enfrentar uma nova ação civil ou criminal baseada na sonda Horsky, disseram as pessoas. Se eles não fornecem informações sobre essa conta quando tiveram em seus arquivos, houve negligência grave ou mais provável algum tipo de conspiração no banco para evitar divulgar essa conta, disse Larry Campagna, advogado fiscal de Houston, quando contado por Bloomberg Notícias sobre o novo inquérito do Credit Suisse. Anna Sexton, uma porta-voz do Credit Suisse Group AG, mãe da unidade que se declarou culpada, recusou-se a comentar quando perguntado sobre a investigação nos Estados Unidos sobre o tratamento dos bancos das contas da Horskys. O banco reservou mais de 2 bilhões de francos suíços (2 bilhões) em reservas de litígios em geral. Os advogados de Horskys recusaram-se a comentar. Os procuradores, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e o IRS estão investigando se a falha dos bancos em revelar as contas da Horskys 8212 antes do culpado 8212 foi um lapso nos controles internos ou um crime envolvendo banqueiros que agiram com a aprovação dos gerentes, disseram as pessoas. O banco, que não foi identificado no apelo culpado de Horskys, é Credit Suisse, disseram as pessoas. Em fevereiro de 2014, um comitê do Senado dos EUA descobriu que o Credit Suisse ajudou os clientes americanos a esconderem até 10 bilhões em ativos do IRS. Na época, os executivos do Credit Suisse disseram aos legisladores céticos que apenas um pequeno grupo de banqueiros ajudou os clientes dos Estados Unidos a enganar seus impostos. O Credit Suisse AG declarou-se culpado em maio, dizendo que centenas de funcionários administravam contas americanas, ambas declaradas e não declaradas no IRS. Sua bônus de 2,6 bilhões foi um recorde entre 85 bancos suíços que admitiram ajudar os americanos a escapar dos impostos. No seu acordo de súplica, o Credit Suisse prometeu ajudar a eliminar as contas dos EUA não declaradas no IRS. O Credit Suisse está separado em negociações de liquidação com o Departamento de Justiça e Estados Unidos sobre abusos em títulos residenciais com garantia de hipotecas. O banco também está sob o escrutínio de um monitor designado pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York após o apelo fiscal de 2014. O monitor, Neil Barofsky, recusou-se a comentar a nova investigação. Horsky, de 71 anos, esforçou-se para proteger seu dinheiro, de acordo com documentos de alegação na corte federal em Alexandria, Virgínia, e entrevistas com três pessoas familiarizadas com o assunto. Ele trabalhou de 1989 a 2015 como professor de negócios na Universidade de Rochester, no estado de Nova York, especializado em marketing e teoria dos jogos. Em 1995, a Horsky comprou ações em empresas iniciantes através de contas do Credit Suisse. Ele se juntou a dois outros especialistas em teoria dos jogos para investir, disseram as pessoas. A Horsky investiu em até 18 empresas, mas a maioria eram apostas ruins, de acordo com documentos judiciais. Ele correu mais de 350.000 em dívidas de cartão de crédito, obrigando-o a tomar uma segunda hipoteca. Ele finalmente atingiu sua riqueza em 2008, quando uma empresa se identificou em documentos judiciais, uma vez que a Companhia A foi comprada por 1,8 bilhões. Horsky tinha investido na empresa usando seu dinheiro, fundos de seu pai e irmã e empréstimos de margem de seu banco. Ele colheu 80 milhões em receitas líquidas, mas apenas reportou um ganho de 7 milhões para o IRS, disse ele. Ele também admitiu a apresentação de falsos retornos de 2009 a 2015. Após a sua conquista, Horsky comprou ações em uma segunda empresa, identificada como Companhia B, que adquiriu a Companhia A. Os seus bens aumentaram para 200 milhões até 2013. Contas tóxicas Suas participações estavam entre as não reveladas Contas atendidas pelos banqueiros do Credit Suisse em Zurique, que ajudaram pessoas com cidadania israelense, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto. As contas da Horskys foram consideradas tóxicas na mesa do Credit Suisses Israel, quando os bancos suíços sofreram uma pressão cada vez maior depois de 2009 para descartar ativos não declarados nos EUA, disseram as pessoas. Naquele ano, UBS Group AG, o maior banco da Suíça, admitiu que ajudou os americanos a escapar dos impostos. Horsky usou várias contas no Credit Suisse, incluindo uma sob o nome de Horsky Holdings, de acordo com documentos judiciais. Ele colocou bens em nomes de outros para escondê-los do IRS, mesmo quando os funcionários do banco enviaram e-mails indicando sua residência nos Estados Unidos, de acordo com documentos judiciais. Em 2011, ele atribuiu a autoridade signatária sobre as contas a uma pessoa identificada em documentos judiciais como Pessoa A. Por sugestão dos banqueiros do Credit Suisse, o Individual A acordou em 2012 para substituir Horsky como diretor de várias entidades de escavação offshore, mesmo quando Horsky manteve o controle, Disseram os documentos da corte. Em 2013, o indivíduo A renunciou à sua cidadania dos EUA e se mudou para o exterior, em parte para garantir que o controle de contas de Horskys não fosse reportado ao IRS, disse Horsky como parte de seu argumento de culpa. O indivíduo A também apresentou uma falsa declaração de expatriação junto ao IRS que não divulgou seu patrimônio líquido e propriedade de ativos estrangeiros, de acordo com documentos judiciais. Apesar de sua riqueza extraordinária, o Sr. Horsky dissimulou fundos no exterior, não reportou uma receita substancial, conspirou para enviar falsos documentos de expatriação para cobrir seu esquema fraudulento e evitou pagar sua justa parcela de impostos, Caroline Ciraolo, o procurador que supervisiona os Departamentos de Justiça Divisão de impostos, disse em comunicado quando se declarou culpado. Com seu pedido, Horsky admitiu que não apresentou Relatórios de Bancos Estrangeiros e Contas Financeiras, conhecidos como FBARs, até 2011, e que arquivou relatórios falsos em 2012 e 2013. Ele pagará uma penalidade FBAR de 100 milhões, que é a Maior em um caso arquivado publicamente. A Simon Business School da Universidade de Rochester disse que Horsky se aposentou em dezembro passado. Ele renunciou a seu título honorário de professor emérito em 7 de novembro, três dias após o culpado. Os direitos autorais deste site ou qualquer parte deste documento pertencem ao GP ONESTOPBROKER, salvo indicação em contrário. É concedida permissão para download pessoal, não comercial, impressão, transmissão e armazenamento temporário de qualquer material neste site. 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Swiss Antitrust Regulator Probes Oito Bancos Sobre o FX-Rigg Você receberá o boletim do Plano do Jogo As autoridades estão examinando se as empresas concordaram em consertar as empresas estrangeiras, Taxas de câmbio, o cão de guarda baseado em Berna, também conhecido como Weko, disse em um comunicado hoje. JPMorgan Chase amp Co. Citigroup Inc. O Barclays Plc eo Royal Bank of Scotland Group Plc estão entre as outras empresas que estão sendo sondadas, juntamente com Zuercher Kantonalbank e Julius Baer Group Ltd. Weko disse. Mais bancos e corretores podem estar envolvidos, acrescentou o regulador. A comissão de competição, que iniciou uma investigação preliminar sobre negociação de divisas em setembro, foi uma das primeiras a manipular a sondagem no mercado de moeda de 5,3 trilhões por dia depois que a Bloomberg News informou em junho que os comerciantes concordaram em montar as taxas WMReuters de referência. Pelo menos uma dúzia de reguladores em todo o mundo estão agora investigando. X201C Esta é apenas outra camada de uma cebola muito grande, x201D Christopher Wheeler, um analista bancário com sede em Londres na Mediobanca SpA, disse por telefone. X201C Os bancos estão tentando realmente cooperar com os reguladores para minimizar o impacto financeiro, mas as inúmeras investigações vão continuar por pelo menos dois anos. x201D O órgão de vigilância está investigando se as empresas trocaram informações confidenciais, coordenadas com outras pessoas no Mercado para executar transações a um preço acordado, e tentou influenciar as taxas de WMReuters, de acordo com Weko. X2018Incorreto Referênciasx2019 x201C Existem indícios de que esses bancos fizeram acordos para manipular taxas de câmbio, x201D, a comissão disse. O Credit Suisse, que disse que não era um assunto da investigação inicial da comissão, disse que a declaração de Wekox2019 contém x201Correções corretas x201D para a empresa e disse que as alegações eram x201 apropriadas e prejudiciais à nossa reputação. x201D A empresa com sede em Zurique acrescentou que cooperará plenamente com a Autoridades. A porta-voz da UBS, Eva Mairinger, recusou-se a comentar. O maior banco da Suíçax2019 disse anteriormente que tem investigado o comércio de moeda e vem cooperando com as autoridades investigando os assuntos. Na semana passada, a empresa suspendeu os comerciantes de câmbio nos EUA Cingapura e Suíça como resultado de sua sondagem interna, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto. Papel pequeno Julius Baer disse que sua sonda interna não encontrou nenhuma evidência de abuso de mercado e que ele x201 protege de forma construtiva a sonda. Zuercher Kantonalbank, o maior credor regional suíço do estado, disse que tem apenas um pequeno papel nos mercados de moeda, com uma participação de mercado de cerca de 0,2 por cento. UBS subiu 1,4 por cento para 18,24 francos às 2:52 p. m. No comércio suíço, o Credit Suisse ganhou 1,3 por cento para 28,57 francos e Julius Baer subiu 0,5% para 39,40 francos. O Barclays avançou 0,4 por cento para 232.10 pence no comércio de Londres, enquanto o RBS foi 1,2 por cento maior em 310,8 pence. X201C Cooperaremos totalmente com qualquer investigação regulatória, a porta-voz da x201D RBS, Sarah Small, disse por e-mail. Funcionários do Citigroup, JPMorgan e Barclays se recusaram a comentar. Antes da sua chegada, está no Bloomberg Terminal. Credit Suisse rejeita a sondagem de câmbio O banco suíço Credit Suisse não encontrou nada materialmente indecoroso na negociação de moedas estrangeiras, disse o oficial de finanças David Mathers. O Credit Suisse enfrentou o escrutínio dos reguladores sobre alegada colusão para manipular as taxas de câmbio. O Sr. Mathers fez o comentário após a publicação dos resultados do primeiro trimestre do banco. Os lucros do Credit Suisse caíram em 34 após uma queda nas receitas do seu negócio de banca de investimento. O lucro líquido dos bancos caiu para 859 milhões de francos suíços (583m 977m)) de 1,3 bilhões de francos suíços no ano anterior. Sonda de câmbio Os comentários do Sr. Mathers vieram depois que a comissão de competição suíça, Weko, disse que estava investigando oito bancos britânicos, americanos e suíços sobre alegações de que os comerciantes concordaram em estabelecer taxas de câmbio para obter grandes lucros. O Credit Suisse disse no final de março que ficou espantado ter sido incluído na investigação e que não havia sido incluído inicialmente. A empresa também é objeto de outra investigação por funcionários dos EUA, incluindo os reguladores financeiros de Nova York, em potencial evasão de impostos pelos clientes. Primeiro trimestre, o presidente do Credit Suisse, Brady Dougan, afirmou que no primeiro trimestre, o banco teve um desempenho forte com uma maior rentabilidade na banca privada e gerenciamento de patrimônio. A empresa viu um aumento significativo na participação dos ativos sob gestão de clientes de alto valor líquido, disse Dougan. A receita líquida do grupo caiu 8 a 6,47 bilhões de francos suíços depois que sua divisão de banco de investimento enfrentou um ambiente de mercado desafiador, disse a empresa. Compartilhe esta história Sobre o compartilhamento